Os jogos de apostas online (ou bets) estão cada vez mais populares, sendo vistos como uma forma divertida de tentar ganhar dinheiro. Esse novo boom no setor iGaming é lucrativo — e se você já está dentro desse universo, provavelmente já conhece esse potencial.
Dados do Instituto Datafolha mostram que a modalidade está em alta entre os jovens, especialmente homens, e atrai cerca de 15% da população através de apostas esportivas. Só em 2023, segundo o Banco Central, foram transacionados mais de R$ 50 bilhões em apostas.
Seja em apostas esportivas (como futebol e basquete), fantasy games (que formam times com jogadores reais), ou cassinos online (que incluem slots, roleta virtual e afins), todos esses formatos compartilham um mesmo ponto: operam com dinheiro real, o que aponta para questões de segurança que devem ser levadas a sério por qualquer plataforma ou jogador.
A seguir, você entenderá o que são fraudes em apostas online, como elas acontecem e como se proteger delas.
O que são fraudes em apostas online?
Onde há dinheiro, há risco de pessoas mal-intencionadas querendo se aproveitar. As fraudes podem surgir em vários momentos — desde o cadastro inicial até no saque dos ganhos — e, por isso, criam insegurança para operadores e jogadores. A seguir, exemplos de fraudes comuns:
1. Fraude de identidade
Informações sensíveis como CPF, dados financeiros e cartões são valiosas para os fraudadores, que muitas vezes criam contas falsas com dados roubados. Isso pode viabilizar lavagem de dinheiro ou cadastramento de menores de idade (o que viola a Lei 14.790/23). A solução está na validação rigorosa de identidade, conferência de documentos e uso de sistemas de verificação confiáveis.
2. Afiliados maliciosos
Programas de afiliados podem ser manipulados por pessoas que inflacionam cliques ou interceptam comissões de outros afiliados, dificultando a mensuração correta de resultados e prejudicando estratégias.
3. Hackers e phishing
Hackers podem invadir plataformas por meio de scripts maliciosos, coletando dados dos jogadores e vendendo na dark web. Outra técnica frequente é o phishing, em que usuários são enganados para fornecerem senhas e dados bancários voluntariamente.
4. Multicontas e abuso de bônus
Golpistas criam várias contas para coletar bônus múltiplas vezes, usando identidades falsas ou com dados de outras pessoas — e usam esses ganhos para sacar dinheiro sem custo.
5. Lavagem de dinheiro
Criminosos fazem apostas com recursos ilícitos para depois sacar o valor “limpo”. O uso de intermediários ajuda a encobrir a origem real do dinheiro.
6. Menores de idade apostando
O uso de contas por menores é crime e vai contra diretrizes da Lei e do IBJR. Sem verificação correta, plataformas podem se envolver em infrações graves.
7. Contas bancárias de terceiros
Para dificultar o rastreamento, fraudadores fazem saques usando contas de outras pessoas, dificultando a conexão entre a conta e os ganhos obtidos com fraude.
8. Brokers manipuladores
Corretores que fazem apostas em nome de jogadores podem manipular resultados, apostando contra o cliente ou maximizando ganhos para si mesmos, em detrimento do apostador.
9. Manipulação de resultados esportivos
Essa forma de fraude envolve pagamento a pessoas — como jogadores ou árbitros — para alterar resultados e favorecer apostas. A Operação Penalidade Máxima da Polícia Federal trouxe à tona casos desse tipo em Goiás, SP e RS.
Como evitar fraudes em apostas online
- Esteja sempre atento às fraudes mais comuns para identificar riscos.
- Implemente soluções robustas de segurança digital: criptografia, verificação de identidade e monitoramento automático.
- Utilize validação rigorosa de usuários, impedindo cadastro de menores, pessoas impedidas ou com identidades falsas.
- Adote soluções antifraude para afiliados, barrando cliques falsos e rastreamento manipulado.
- Monitore transações em tempo real, detectando padrões que indiquem lavagem de dinheiro ou uso de terceiros.
- Garanta compliance à LGPD, assegurando tratamento legal e seguro dos dados pessoais.
- Aplique limites e regras claras, como validação de idade, checagem de documentos, confirmação de identidade única.
- Use ferramentas profissionais, como as soluções da Netrin, que oferecem automação de identificação, análise de comportamento e conformidade com regulamentações.
Por que escolher a Netrin?
As tecnologias da Netrin são modulares, com validação, monitoramento em tempo real e bloqueio de usuários proibidos — tudo alinhado à Lei 14.790/23 e à LGPD. Desse modo, plataformas se protegem de lavagem de dinheiro, contas falsas, multifraude, e garantem confiabilidade e segurança regulatória.
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